BCC : Le Gouverneur Wameso sensibilise les banques sur la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

La séance de travail a mis l’accent sur :

- le processus de sortie de la RDC sur la liste grise du GAFI ;

- la nécessité de garantir une régularité et d’assurer une cohérence lors de la transmission des reportings requis en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme conformément à l’article 95 de l’Instruction n°15, Modification n°3 aux établissements de crédit et société financières portant sur les normes en la matière ;

- la cohérence des échéances fixées dans le cadre du plan de remédiation issue des recommandations des missions de contrôle sur place.

La rencontre a également été l’occasion de rappeler les lignes directrices concernant :

- l’identification des clients ;

- la vigilance et la surveillance constante des opérations de la clientèle ;

- les déclarations des opérations suspectes et

- la mise en œuvre des sanctions financières ciblées.

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